Par dalību krāpniecības shēmās apcietināts naudas kurjers

Šomēnes par dalību krāpniecības shēmās Ventspilī, Rīgā un Pierīgā apcietināts naudas kurjers, varētu būt saistīts ar vismaz septiņām noziegumu epizodēm.

Valsts policijas Jūrmalas iecirknī 9. martā sākta izmeklēšana par 1948. gadā dzimušas sievietes apkrāpšanu. Seniore bija saņēmusi telefona zvanu no personas, kas uzdevās par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku un informēja par darba stāža pārrēķināšanu. Vēlāk viņai zvanīja cits viltvārdis mobilajā lietotnē “WhatsApp”, uzdodoties par bankas darbinieku, un pavēstīja, ka iepriekšējais zvanītājs bijis krāpnieks, un ka viņas bankas kontā tiek veiktas nelikumīgas darbības. Svešinieks arī paziņojis, ka pie sievietes atbraukšot kurjers, kuram jāatdod bankas kartes utilizēšanai. Tūlīt pēc tam “WhatsApp” piezvanījis vīrietis, kas uzdevies par pārstāvi no kiberpolicijas un teicis, ka palīdzēs pasargāt naudu, vienīgi trīs dienas viņa nevienam nedrīkstot neko stāstīt par notikušo. Tāpat viltvārdis biedējis, ka mājā drīkstot uzglabāt tikai vienu tūkstoti eiro skaidras naudas, bet pārējā nauda esot jānodod deklarēšanai, pretējā gadījumā policija veikšot kratīšanu viņas dzīvesvietā.

Sieviete noticējusi šiem krievu valodā runājošajiem krāpniekiem un pēc viņu instrukcijām nodevusi krāpnieku sūtītam kurjeram jeb “naudas mūlim” aploksni ar 1600 eiro un bankas karti. Tāpat sieviete sarunas laikā ar krāpniekiem apstiprinājusi naudas pārskaitījumus ar “Smart-ID” kodiem, kā rezultātā no viņas bankas kartes noņemti 3000 eiro, informē VP.

Likumsargi no videonovērošanas kamerām ieguva videoierakstus, kuros redzams jauns vīrietis, kurš ieradies pēc naudas un bankas kartes.

Pēc mēneša, 8. aprīlī, Olainē reģistrēts krāpšanas mēģinājums, un šīs lietas ietvaros Valsts policijas Pierīgas Dienvidu iecirkņa likumsargi kurjeru aizturēja. Aizturētais ir 2003. gadā dzimis Ukrainas pilsonis, un noskaidrots, ka viņš varētu būt saistīts ar vismaz septiņām noziegumu epizodēm Rīgā, Pierīgā un Ventspilī, tostarp ar minēto seniores apkrāpšanu Jūrmalā.

Veicot kratīšanu aizturētā dzīvesvietā, izņemtas 14 kredītkartes uz citu personu vārdiem.

Kriminālprocess par Jūrmalas iedzīvotājas apkrāpšanu ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas, 193. panta ceturtās daļas un 195. panta trešās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par smagāko no minētajiem noziegumiem likumā paredzēta brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Valsts policija šomēnes aizturējusi “naudas mūļus” arī citviet Latvijā.